美国官员揭陈水扁家海外豪宅洗钱内幕:教科书等级

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据台媒动静，针对台湾地域前带领人陈水扁与其家庭经由过程境外空壳公司在美国采办豪宅房产案，美国天下大众电台（NPR）节目近日约请昔时协助查询拜访的美国官员，还原昔时陈水扁一家若何持有海外豪宅黑幕。纽约司法部处置不法资产的官员莱文称该案洗钱技能及伎俩，都是教科书级别。

据台湾“中心社”报导，美国天下大众电台（NPR）节目“款项星球”（Planet Money），5月27日以台湾地域前带领人陈水扁家属在美国购买房产为主题，报导陈致中佳耦在美国纽约与维吉尼亚州购屋的查询拜访进程，该集名为“若何众目睽睽藏百万元”（How To Hide A Million Dollars In Plain Sight）。

NPR报导截图

节目约请时任美国收支口银行出格查询拜访员麦考密克（BrianMcCormick）与纽约司法部处置不法资产的官员莱文（SharonLevin）出席会商，还原查询拜访原形。两人还原陈水扁一家若何操纵境外空壳公司、层层转手持有纽约曼哈顿高档公寓进程。

麦考密克暗示，美国瘦肚子方法,河山平安部2009年通知，应台湾官方请求，查询拜访位于维吉尼亚州某项房产的持有人。后发明位于纽约曼哈顿28街的某公寓，为不异公司所持有。

美官员还原陈水扁一家若何透过境外空壳公司买豪宅黑幕（图片来自NPR）

电台节目称，文件显示，维吉尼亚州某房财产主为一间名为Pegasus Virgin減內臟脂肪的藥,ia LLC（维吉尼亚飞马）的有限公司。在查询拜访进程，麦考密克又发明位于纽约曼哈顿第28街公寓问题更繁杂，该公寓由West 28th Street LLC（简称WLLC）公司持有，但WLLC是由英属维京群岛（BVI）注降血糖藥,册的某公司办理，BVI这家公司自一信任基金投资设立，这信任基金在加勒比海岛国圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）注册。

麦考密克赫然在信任基金文件上发明陈水扁儿子陈致中的名字。麦考密克随后屡次飞往台湾搜证，最后证明该纽约豪宅公寓金钱，是陈水扁一家从台湾转到瑞士后，再展转到美国去的。

节目中，莱文称该案洗钱技能及伎俩，都是教科书级别。因触及处所有台湾、美国、瑞士、英属维京群岛等地，美国当局查询拜访一年多才完成司法步伐授权查扣该单元资产，再拍卖处罚充公洗钱部分金钱。

陈水扁家属经由过程资金海外转帐，于美国购买房产事务曾引发轩然大波，麦考密克与莱文的说法与曩昔的报导至关靠近，美国司法部已高雄借錢, 拍卖处置两处房产。

陈水扁与儿子陈致中