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標題: 台湾电信诈骗犯罪嫌疑人揭秘诈骗黑幕 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-1-19 11:42
標題: 台湾电信诈骗犯罪嫌疑人揭秘诈骗黑幕
新华社北京4月14日电题：打打德律风，为什么能骗走百亿钱款？——台湾电信欺骗犯法嫌疑人揭秘欺骗内幕

新华社记者

近日，肯尼亚将77名电信欺骗犯法嫌疑人遣返中国大陆，此中大陆犯法嫌疑人32名、台湾犯法嫌疑人45名。这是我国初次从非洲大范围押回电信欺骗犯法嫌疑人。

犯法窝点为什么设在遥远的非洲？犯法嫌疑人若何对中国大陆大众“隔空”施行电信欺骗？人数浩繁的欺骗团伙内部若何分工共同？他们屡屡到手、卷走亿万赃款的暗地里，事实有甚么样的欺骗手法？

14日，经办案构造核准，记者采访了办案民警和在押的部门电信欺骗犯法嫌疑人。

骗术环环相扣依照“底薪”“提成”各自分赃

1992年诞生的犯法嫌疑人简某是台湾桃园人，2014年10月经朋侪阿耀先容来到肯尼亚。

“阿耀放置我去吉米那边，让我假冒差人打德律风哄人钱。”简某供述，全部团伙在吉米（犯法嫌疑人之一，卖力外联、翻译、接送等）租的别墅里集中居住。依照分工分歧，“一线”住在一层，“二线”和“三线”住在二层；老板“胖财”零丁住在一层的一个房间里。简某是一位“二线”。

所谓“一线”“二线”和“三线”，简某进一步先容：“一线”约莫10来人，在一层客堂接听“客户”（受害人）德律风。“用的都是座机，大要有十几部德律风，每人一部；此外，另有一个专门操作电脑的人。”

“二线”的人都在二层，也有10来人，别离在四五间房里，每一个房间有两部座机。“三线”的人少一些，也在二层，在一个房间里打德律风。

那末，这个团伙是若何施行欺骗的呢？

办案民警先容，起首是“一线”里操作电脑的人依照老板给的德律风号段，向大陆发送群呼营业，“大陆大众接听到的是一个语音包，说你的医保卡出了问题，要领会更多信息请按9。”

若是受害大众按下“9”键，德律风就接通到“一线”的人。“‘一线’的人假冒医保职员，以盘问为名套取客户的身份信息，跟客户说他们的信息被盗用。‘一线’都是依照话术单上的内容讲，讲完以后就将德律风转到咱们‘二线’，同时让人送来一张纸条，上面写着客户的姓名、身份证号码。”简某供述。

“咱们二线的人假冒北京市公安局向阳分局或顺义分局刑侦队的警察，受理客户的报案，等客户讲完以后，咱们会让他们等一下，一下子给他们回拨过去。”简某供述，“挂完以后，咱们用座机给客户回拨曩昔，假冒刑侦队警官再依照话术单上的内容跟客户讲，说他们身份信息被盗用，涉嫌洗钱，让客户供给姓名、家庭环境、职业、收入等信息，另有他们常常利用的银行账户。”

为了让受害人笃信不疑，欺骗团伙在打德律风时还会播放预先录制的布景音，如病院、公安局等场景；同时还利用改号软件，可未来电显示为大陆任何公安构造的德律风。

“咱们让客户拨打114，盘问手机显示的号码是否是公安局的德律风。咱们会给他一分钟盘问时候，到时候再拨曩昔。”简某说，他们会进一步套问出受害人的账户余额，若是是小额，就由二线直接拐骗对方转账汇款；若是金额较大，就会把德律风转给“三线”，由“三线”的人假冒金融犯法科科长继续跟受害人谈汇钱转账的事。

“三线”之1、犯法嫌疑人许某供述，“咱们在跟客户扳谈中，晓得客户用哪家银行转账，咱们就向老板要哪一个银行的账号。对方急于向咱们证实明净，咱们会供给一个‘平安账号’，让对方将钱款转到这个账号，由咱们金融犯法科的人盘问，并在德律风里依照咱们的批示经由过程ATM举行转账。”

办案民警先容，“三线”在全部犯法链条中技能含量最高，有着高超的骗术，能应答受害大众各类问题和质疑。有时辰为了一个“大单”，老板乃至会专门请出“优异”的“三线”上阵，终极目标就是骗得受害人将钱款汇入指定的银行账户。

犯法嫌疑人若何分赃呢？

据先容，在一层和二层的客堂里都摆放着一个白板。谁谈成的票据，哪一个账号收到钱，在白板上城市有记实。老板每一个月结一次账，“一线”拿“底薪+ 提成”，底薪5000元，提成通常是每单欺骗金额的3%；“二线”只有“提成”，为4%—5%；“技能”含量最高的“三线”能拿到8%。

专业化水平较高团伙老板主干均为台湾人

办案民警先容，在很多电信欺骗团伙中，老板和主干都是台湾人，简某、许某地点的欺骗团伙亦是如斯——老板“胖财”、“二线”和“三线”均为台湾人，脚本即“话术单”也是由台湾人来编写；“一线”则以没甚么欺骗履历的大陆报酬主。

老板“胖财”在招募职员时特别看中那些有欺骗履历、有案底的职员，想方设法收罗到旗下。许某就是此中之一，一到肯尼亚就被委以“三线”的重担，专门假冒“金融犯法科科长”。

“我本人对电信欺骗的流程比力认识，是以胖财找到我，让我和他一块儿‘动工’。”37岁的许某是台湾台中人，2010年曾因诈欺罪被台中市法院判处有期徒刑7个月，后刑满开释。2014年7月尾，他由“胖财”招募到肯尼亚，昔时11月因涉嫌犯法被本地法律部分逮捕关押。本年4月9日，许某被遣返回中国大陆。

简某也有案底，从小打斗、吸毒，高中求学处于无业状况，曾因吸食k粉被台湾警方处置，自称还是被台湾警方通缉的在逃职员。据他供述，一到肯尼亚，老板就发给他一份“话术单”，让他照着上面的内容进修，一遍遍背诵，在施行欺骗时才能对答如流。

团伙内部不但分工明白，办理也极其严酷。为确保各个成员用心投入，提高欺骗到手率，各“线”之间另有着严酷界线。“‘一线’‘二线’在讲票据的时辰，不克不及有其别人挨近；‘三线’都在一个屋子里，除老板能进去，其别人都不克不及进去。”简某说。

另据先容，老板“胖财”为拉人入伙、博得佩服，一般会提早付出一笔薪酬，并承诺赐与高薪。比方，“胖财”曾以预付的方法借了10多万元新台币给许某，这让家庭坚苦的许某感谢感动涕泣，勤勤奋恳为其卖力。但是，在欺骗犯法到手后，“胖财”老是以各类来由拒发工资。

办案民警先容，台湾电信欺骗起步较早，欺骗的重要工具是台湾公众。跟着台湾加大防骗鼓吹力度，欺骗没有了市场。2002年先后，难以在台湾安身的电信欺骗团伙将目光投向大陆，起头向福建等地转移，以欺骗大陆大众为主。

公安部刑侦局副处长张军说，台湾电信欺骗犯法发财的另外一个缘由在于，他们能不竭翻新脚本，此中公检法的脚本比力“经典”，以受害人账户触及犯法案件为由，屡试不爽。

“一线的部门可能有变革，如假冒医保、邮局、快递、歌华有线等，但继而仍是会操纵公众对公检法的畏敬和信赖，冒没收检法构造事情职员，完成欺骗进程。”张军说。最新的欺骗伎俩之一是开设中国大陆司法构造的“盗窟网站”，按照受害人供给的身份信息和照片制成“通缉令”挂在网上，把链接发给受害人；若是受害人是不会上彀的中老年人，就经由过程传真发送“減肥茶,通缉令”，让受害人在又惊又怕中信觉得真、落入骗局。

2009年4月，两岸签订《海峡消除口臭的藥,两岸配合冲击犯法及司法合作协定》，加大了对电信欺骗的结合冲击力度，欺骗团伙继而向东南亚、非洲、大洋洲等国度转移，一些团伙还向俄罗斯远东地域转移，施行跨境电信欺骗。

“欺骗的窝点越设越远，像此次的肯尼亚，他们主如果斟酌阔别中国大陆，增长抓捕难度，从而回避冲击。但无论犯法嫌疑人跑多远，咱们都有信念、有能力将其抓捕归案。”张军说。

“事变成长到今天，都是我自食其果，都是我的报应，但上当的大陆苍生日子必定更惆怅。我向这些大陆苍生说声对不起，我愿意接管法令的制裁。我今后必定悔改改过，绝不克不及再做坏事，若是有机遇必定从事合法事情。”许某深入反悔。

简某也表达了悔意：“我一起头就晓得是要欺骗大陆老苍生。欺骗是一个毛病的举动，是丧尽天良的事变，会有因果报应。我要向大陆被骗上当的老苍生朴拙报歉，我愿意接管法令制裁，但愿获得广大处置。”

每一年百亿元上当走台方冲击力度亟待加大

公安部有关卖力人先容，比年来电信欺骗犯法愈演愈烈，发案数目年均增加20%至30%。此中，以台湾犯法嫌疑报酬首的电信欺骗犯法团体在东南亚、非洲、大洋洲等国度设立欺骗窝点，招募话务职员，假冒大陆公检法构造向大陆大众猖獗施行电信欺骗，风险十分紧张，人民大众切齿腐心。据统计，以台湾人为主干的电信欺骗犯法团伙施行的欺骗案丧失占全数电信欺骗案丧失的50%以上，万万元以上的大案要案根基都是台湾电信欺骗团体施行的。比方，2015年 12月29日，贵州都匀经济开辟区扶植局出纳杨某被台湾电信欺骗团体骗走1.17亿元。

针对严重的涉台电信欺骗犯法情势，中国大陆公安构造始终连结高压严打态势，延续组织展开冲击举措，联手台湾警方展开警务法律互助。2011年以来，两岸警方联手赴印尼、柬埔寨、菲律宾等国，前后组织屡次跨国跨两岸同步抓捕举措，抓获电信欺骗犯法嫌疑人7700余名，此中台湾犯法嫌疑人4600余名。

但是，因为台湾法令对电信欺骗犯法量刑较轻，证据认定尺度与大陆存在较大差别，致使不少犯法嫌疑人或没法科罪、或重罪轻判，判处科罚的不到 10%。2013年8月，北京公安构造在柬埔寨抓获并移交给台湾警方处置的犯法嫌疑人林明浩、梁家弼、吴汉杰等21名团伙头子，2015年又呈现在印尼、柬埔寨、澳大利亚等国开设欺骗窝点，招兵买马、继续作案。

统计显示，每一年约有100多亿元人民币的电信欺骗犯法赃款上当子从大陆卷到百家樂, 台湾，大陆公安构造虽采纳各类办法追赃，但至今仅从台湾追缴回20.7万元人民币。

因为台方冲击不力、赃款难以追缴，助长了骗子的跋扈气势和犯法愿望，致使以台湾报酬主干的电信欺骗犯法团伙屡打不停，埋没海外、猖獗作案，给大陆公众造成巨额经济丧失。台湾犯法份子用骗来的钱款买豪宅、豪车，去赌场豪赌，大举浪费，公然呐喊“要骗光大陆的钱”。来自台湾方面的资料表白，现台湾有近10万人以从事电信欺骗犯法为生。

“大陆方面曾将多量台湾电信欺骗犯法嫌疑人移交台湾，但台方并未予以峻厉惩办，而是轻判乃至无罪开释，致使犯法嫌疑人变本加厉，成为累犯、惯犯，欺骗金额庞大，大陆住民、企业蒙受紧张丧失。这一势头若是不克不及获得实时抑止，后果不胜假想。”中国社会科学院国际法钻研所所长助理柳汉文认为，两岸合作冲击电信欺骗的事情亟待增强，但愿台湾方面临此予以高度器重。

“台湾没有制订专门针对电信欺骗的刑法条目，而是把电信欺骗看成一般欺骗看待，刑期低、经济制裁力度不敷，存在立法不严、惩罚过轻等问题。”中国政法大学诉讼法学钻研院传授樊崇义认为，台湾方面应经由过程立法加大对电信欺骗的冲击力度，在罪名肯定、冲击法子、惩罚法则等方面予以完美，使犯法份子获得应有赏罚。”

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